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打击“假企业”“假申报”等违法行为——国家税务总局公布五起典型案例
信息来源:新华社 发布时间:2020年8月23日 浏览:850 次

为维护经济税收秩序,依法严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”,没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”等违法行为,按照国家税务总局部署,各地税务机关与公安机关联动加强对有重大涉税违法嫌疑的企业和个人查办力度,接连破获多起典型案件,形成有力震慑效应。

重庆“4·01”专案抓获犯罪嫌疑人63名,涉及多个“假企业”。重庆市税务局、税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局集成作战打击“三假”,2020年5月19日,税警联动在重庆、大连、山东、河北多地,对“4·01”专案涉及的7个虚开团伙跨省虚开发票案实施统一收网行动,打掉窝点12个,抓获犯罪嫌疑人63名,截至今年7月底,已查实该团伙注册了若干户空壳企业,涉案金额71.8亿元。

安徽“4·20”专案抓获犯罪嫌疑人21名,查获“假企业”106家。安徽省税务、公安部门联合成立“4·20”专案组,对“农产品-运输”行业链条式虚开团伙开展打击,自2020年5月20日第一次收网行动至今,已打掉虚开运输发票及其上游虚开农产品发票犯罪团伙5个,抓捕犯罪嫌疑人21名,截至今年7月底,已查实该团伙注册空壳运输企业106家,涉案金额17.48亿元。

河南“12·12”虚开发票案抓获犯罪嫌疑人16名,查获一批“假企业”。2020年5月25日,河南省税务局、省公安厅联合指挥,商丘、郑州、台州、深圳多地同时行动,成功抓获“12·12”虚开发票团伙的16名涉案人员。该团伙以办理小额贷款为名将人员诱骗至商丘,冒用身份信息大量注册空壳企业虚开发票。截至今年7月底,已查实该团伙通过操控若干家企业对外开具增值税普通发票16.2万余份。

浙江“百城会战”1号战役抓获犯罪嫌疑人18名,涉案金额2.5亿元。杭州市税务局通过大数据全面扫描申报疫情防控税收优惠政策企业及相关涉税数据,发现某商贸企业存在重大虚开疑点,经进一步分析监测最终锁定关联企业62户,其中李某控制的21户企业主要负责成立企业后网上领票并虚开;胡某控制的41户企业主要负责非法出售营业执照和开票资格并过票洗钱。2020年5月28日,浙江省税务局、省公安厅联合指挥,杭州税警出动57人,分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地开展集中收网行动,抓捕犯罪嫌疑人18名,涉案金额2.5亿元。

江西摧毁两个虚开人力资源发票犯罪团伙,查获“假企业”45家。江西省税务部门在系统预警扫描时发现,南昌市一些劳务企业在疫情期间为建筑企业开具大量人力资源发票,存在虚开嫌疑。南昌市税务和公安部门马上成立联合专案组,通过调查发现,该团伙控制了45家空壳企业,按照受票方提供的信息,虚构合同、虚开发票后快递邮寄给受票方,并按照受票方要求进行资金回流。为营造经营假象,该团伙以轮班方式定期派出2人到空壳企业值班。2020年5月底至6月初,江西南昌税警联合开展集中收网行动,成功捣毁犯罪团伙虚开窝点3个,抓捕犯罪嫌疑人9人,涉案金额39亿元。






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